Від сьогодні обміняти валюту можна лише за паспортом

Сьогодні в Україні набувають чинності нові правила обміну валют. Банки і фінансові установи будуть здійснювати валютні операції лише за умови надання документа, що засвідчує особу.

Національний банк пояснює введення вимоги про надання фізичними особами паспортів при валютообмінних операціях виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF).

НБУ також наголошує, що інформація, отримана банками при ідентифікації клієнтів-фізосіб, які здійснюють валютообмінні операції, є банківською таємницею, має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам лише за рішенням суду або в інших передбачених законодавством випадках.

Як повідомлялося раніше, постановою № 278, яка набуває чинності з 23 вересня, НБУ зобов’язав банки фіксувати прізвище, ім’я, по батькові особи, яка здійснює валютообмінну операцію, в довідках та квитанціях.

Даною постановою Нацбанк також збільшив ліміт продажу готівкової інвалюти в одні руки з 80 тис. гривень до 150 тис. гривень (в еквіваленті) у день.

Поділитись публікацією:

столичний адвокат Київ украдвокат